Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» мая 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 02 мая 2023 года, включены акционеры, владеющие 799 417 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 698 335 голосами, что составляет 87,36% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового Отчета АО «Экспостроймаш» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экспостроймаш» за 2022 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков АО «Экспостроймаш» по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
6. Назначение аудитора АО «Экспостроймаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 698 335, что составляет 87,36% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
698 335 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 698 335, что составляет 87,36% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
698 335 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 698 335, что составляет 87,36% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
698 335 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 997 085.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 997 085.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 491 675, что составляет 87,36% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Гудкова Татьяна Петровна 698 335
2 Дугина Лидия Валентиновна 698 335
3 Меркулова Светлана Геннадьевна 698 335
4 Постнов Андрей Владимирович 698 335
5 Фатеев Владислав Львович 698 335
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 205 485.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 104 403, что составляет 50,81 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Королькова Ирина Павловна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 593 932
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
104 403 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Левин Андрей Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 593 932
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
104 403 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Павлова Ирина Викторовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 593 932
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
104 403 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 698 335, что составляет 87,36% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
698 335 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой Отчет АО «Экспостроймаш» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Экспостроймаш» за 2022 отчетный год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям, по результатам 2022 г., не выплачивать.
Убыток в размере – 1 981 530,77 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Гудкова Татьяна Петровна, Дугина Лидия Валентиновна, Меркулова Светлана Геннадьевна, Постнов Андрей Владимирович, Фатеев Владислав Львович.
5. Избрать Ревизионную комиссию на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе Королькова Ирина Павловна, Левин Андрей Владимирович, Павлова Ирина Викторовна.
6. Назначить Аудитором АО «Экспостроймаш» - Общество с ограниченной ответственностью Центр консалтинга и аудита «Стратегические решения».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 31 от «29» мая 2023г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» С.Е. Галкин
3.2. Дата «29» мая 2023г. М.П.